THÁI LAN – Vụ 3 sao Thái bị khởi tố: The Icon Group từ chối hoàn tiền, cảnh sát điều tra tống tiền
The Icon Group vừa thông báo từ chối hoàn tiền cho các đại lý vì tài sản đã bị phong tỏa, khiến kế hoạch du lịch phần thưởng phải tạm ngưng. Phía cảnh sát xác nhận sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc liên quan đến hành vi tống tiền của công ty vào tuần tới.
Trên trang fanpage chính thức, The Icon Group cho biết: “Do tài khoản ngân hàng và tài sản đã bị phong tỏa phục vụ điều tra, chúng tôi không thể hoàn tiền cho chuyến du lịch đã hủy của các đại lý. Việc hoàn tiền sẽ bị hoãn cho đến khi có thông báo mới.”
Các chuyến du lịch này là phần thưởng từ công ty dành cho đại lý đạt chỉ tiêu.
Ngày 6/11, cảnh sát thuộc Ủy ban Chống tham nhũng Thái Lan đã thẩm vấn Warathaphon Waratyaworrakul (sếp Paul) trong vụ kiện chống lại Kritanong Suwanwong, chủ trang Facebook “Kritanong Against Corruption.” Sếp Paul tố cáo Kritanong tống tiền The Icon Group, trong khi bà này phủ nhận, cho biết chỉ muốn hỗ trợ các nạn nhân đòi quyền lợi.
Cảnh sát cũng làm rõ một khiếu nại khác của sếp Paul đối với Ekapob Luangprasert, người sáng lập trang hỗ trợ nạn nhân. Ekapob từng công khai rằng một nhân chứng giấu tên có bằng chứng về sự tham gia của các quan chức cấp cao giúp nghi phạm thoát tội. Những quan chức này được cho là thuộc Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng và Cơ quan điều tra tội phạm mạng.
Tính đến cuối tháng 10, cảnh sát đã nhận khoảng 10.000 đơn khiếu nại với tổng thiệt hại ước tính 3 tỷ baht (hơn 2.225 tỷ đồng), từ những người tham gia vào hệ thống đại lý của The Icon Group.
Theo Khaosod, cảnh sát dự kiến sẽ làm rõ vụ tống tiền vào tuần tới. Các câu hỏi về lệnh triệu tập và điều tra dòng tiền liên quan đến mẹ của một chính trị gia cũng được từ chối trả lời.
Ngày 7/11, Thiếu tướng Charoonkiat Pankaew, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan, cho biết cuộc điều tra về các đoạn ghi âm liên quan đến việc tống tiền từ The Icon Group đang có tiến triển. Một cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 11/11, dự kiến làm sáng tỏ sự việc vào tuần sau.
Thiếu tướng Charoonkiat cũng cho hay vẫn cần thêm thời gian để công bố thông tin liên quan đến lệnh triệu tập hoặc bắt giữ. CIB hiện đang kiểm tra dòng tiền liên quan đến mẹ của chính trị gia S và sẽ lập báo cáo gửi đến DSI nhằm xem xét các nghi vấn về rửa tiền.
Trong vụ án này, tất cả 18 nghi phạm, được gọi là “ông chủ” trong hệ thống tiếp thị của The Icon Group, đã bị bắt vào ngày 16/10. Họ bị cáo buộc lừa đảo hàng nghìn người thông qua các khóa học bán hàng trực tuyến và kinh doanh thực phẩm chức năng, cung cấp thông tin sai lệch. Ba người nổi tiếng bị bắt bao gồm diễn viên Min Pechaya, MC Kan Kantathavorn và Sam Yuranunt Pamornmontri. Ban đầu, cả ba đều phủ nhận các cáo buộc.